轉(zhuǎn)口貿(mào)易可以說是一種意義上的“外貿(mào)代理”，

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證、真業(yè)務(wù)、真套利”的模式增多。這類轉(zhuǎn)口貿(mào)易所用單證，是由與境內(nèi)不法企業(yè)相互勾結(jié)的境外平臺(tái)交易商提供的貨權(quán)憑證，信息真實(shí)，可代辦信用證貼現(xiàn)。由于單證表面信息真實(shí)，銀行的一般性審核無法判斷、識(shí)別其交易的真假。在后續(xù)案件檢查處理過程中，也同樣會(huì)面臨諸多困難。

難點(diǎn)一：定性難。根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，對(duì)轉(zhuǎn)口貿(mào)易，銀行應(yīng)審核合同、發(fā)票、運(yùn)輸單據(jù)、貨權(quán)憑證等，但只要求對(duì)單據(jù)表面的真實(shí)性負(fù)責(zé)，并未明確要求銀行須通過貨權(quán)憑證證明轉(zhuǎn)口貿(mào)易企業(yè)擁有貨物物權(quán)。而在案件查處時(shí)，則需要實(shí)現(xiàn)穿透式監(jiān)管，透過單證來證明交易虛假。如提單真實(shí)但沒有參與貿(mào)易鏈條，或者以貨代提單、空運(yùn)單、倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)議、D/O（提貨單）、LOI（Letter of Indemnity 損害賠償保函）等憑證開展轉(zhuǎn)口貿(mào)易，企業(yè)根本無法擁有貨權(quán)等情況。但像以LOI作為憑證，就很難進(jìn)行判斷。LOI是轉(zhuǎn)口貿(mào)易交易上家向下家出具的自我證明其有貨權(quán)并將其轉(zhuǎn)讓給下家的保函。根據(jù)《擔(dān)保法》的規(guī)定，保函、保證等擔(dān)保是由債務(wù)人以外的第三人向債權(quán)人做出的履約保證，承諾當(dāng)債務(wù)人違約時(shí)由保證人履約，以此提高債務(wù)人之信用等級(jí)。而LOI是由債務(wù)人出具的，本質(zhì)上與買賣合同無異，并不能提高債務(wù)人的信用等級(jí)，本身也非貨權(quán)證明。據(jù)中石油華東公司提供的信息，LOI確實(shí)在國(guó)際石油貿(mào)易領(lǐng)域作為提單的替代品被廣泛使用，該公司以前也使用過LOI開展轉(zhuǎn)口貿(mào)易、一般貿(mào)易。以LOI作為貨權(quán)流轉(zhuǎn)憑證，可能確為國(guó)際石油領(lǐng)域的通行規(guī)則。

難點(diǎn)二：取證難。利用境外提單和境外倉(cāng)單的虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易，真實(shí)性核實(shí)困難。在境內(nèi)，由于部分中小倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)查詢信息不全，或不提供提單查驗(yàn)服務(wù)，導(dǎo)致缺乏相應(yīng)的追蹤核實(shí)手段。再有就是根據(jù)真實(shí)提單偽造具有相同的提單號(hào)、船名、簽發(fā)日的“克隆”無效提單，現(xiàn)有的查驗(yàn)手段也很難辨別真?zhèn)巍?/p>

難點(diǎn)三：處罰難。依據(jù)國(guó)際商會(huì)《跟單信用證統(tǒng)一慣例（UCP600）》，信用證項(xiàng)下付匯采取表面一致性審核原則，不同于外匯管理法規(guī)依托交易背景的真實(shí)性審核原則。定性難也就自然帶來處罰難。以人民幣結(jié)算的虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易也缺乏相關(guān)罰則。

加強(qiáng)轉(zhuǎn)口貿(mào)易監(jiān)管

與國(guó)際主要轉(zhuǎn)口貿(mào)易國(guó)家和地區(qū)相比，我國(guó)轉(zhuǎn)口貿(mào)易增長(zhǎng)快、波動(dòng)大，套利特征較為明顯，在特定階段易被不法分子利用，套取境內(nèi)外市場(chǎng)匯差和利差，成為違規(guī)資金流出流入的渠道。對(duì)此，需正確認(rèn)識(shí)我國(guó)轉(zhuǎn)口貿(mào)易的發(fā)展，在有效管理的基礎(chǔ)上提升便利化水平；長(zhǎng)遠(yuǎn)看，還要加快人民幣匯率形成機(jī)制市場(chǎng)化改革步伐，以消除套利空間。

完善舉措一：完善人民幣利率定價(jià)和匯率形成市場(chǎng)化機(jī)制，依靠市場(chǎng)調(diào)節(jié)降低乃至消除套利空間。加快推動(dòng)利率市場(chǎng)化改革，完善人民幣匯率形成機(jī)制，增加人民幣匯率彈性；建立、健全境內(nèi)外統(tǒng)一價(jià)格的外匯市場(chǎng)，壓縮市場(chǎng)主體利用境內(nèi)外不同市場(chǎng)、不同

1、 客戶準(zhǔn)入

要提高轉(zhuǎn)口貿(mào)易企業(yè)的授信門檻。

警惕異地企業(yè)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易。

2、資金流管控

3、貿(mào)易背景把握

對(duì)進(jìn)、出口合同的審查。

貨權(quán)憑證的識(shí)別。

轉(zhuǎn)口貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)

1、貿(mào)易型企業(yè)的原材料轉(zhuǎn)口模式

2、走出去企業(yè)的產(chǎn)成品轉(zhuǎn)口模式

3、裝配制造業(yè)的轉(zhuǎn)口模式

4、自貿(mào)區(qū)內(nèi)的油品轉(zhuǎn)口貿(mào)易

采取轉(zhuǎn)口貿(mào)易，需要告知國(guó)外客戶？

第三國(guó)轉(zhuǎn)口

轉(zhuǎn)口貿(mào)易是否需要告知國(guó)外客戶？

這個(gè)問題回答是肯定的。

轉(zhuǎn)口貿(mào)易可以說是一種意義上的“外貿(mào)代理”，通過中轉(zhuǎn)國(guó)的物流以及文件操作，您的貨物在物流的實(shí)質(zhì)上是從中國(guó)出口至中轉(zhuǎn)國(guó)，從中轉(zhuǎn)國(guó)再出口至相應(yīng)的國(guó)外客戶，這其中不僅涉及到貨物的中轉(zhuǎn)，也涉及到貨款的流轉(zhuǎn)以及單證文件的配合，有必要告知國(guó)外客戶。

通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易可以幫助國(guó)外客戶規(guī)避高額反傾銷稅，根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)，很多國(guó)外客戶都樂意通過轉(zhuǎn)口的方式處理被高額反傾銷的產(chǎn)品。